Gwasanaeth Cais am Drwydded Sefydliad Arian Electronig FIDULINK yn Lithwania (Trwydded EMI)

Rydych chi'n actor yn y byd ariannol, mae gennych chi brofiad yn y maes ariannol, ac rydych chi am agor eich EMI (Sefydliad Arian Electronig) eich hun. Gallwn eich helpu i gael popeth rydych ei eisiau. Mae ein gwasanaeth FIDULINK wedi datblygu atebion EMI arbennig (Sefydliad Arian Trydan).

Dyma'r gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig i chi, i fod yn gwbl ymreolaethol cyn gynted ag y byddwch chi'n cael eich trwydded.

Mae ein cwmni'n arbenigo mewn ffurfio cwmnïau yn Lithuania ar gyfer entrepreneuriaid o bob cwr o'r byd. Gyda'n profiad o fwy na 10 mlynedd o wasanaethau creu cwmni, rydym yn hwyluso bywyd entrepreneuriaid, yn cynnig gofal proffesiynol effeithiol a chyflym mewn amrywiol weithrediadau masnachol ac ariannol ar gyfer cwmnïau lleol a thramor. Gallwn hefyd ddarparu cymorth cyfreithiol i'n cleientiaid ar gyfer datblygu a gweithredu busnes newydd yn Lithuania.

Ein meysydd ymarfer yw: Ffurfio cwmnïau; adran gyfrifo (partner); Ysgrifennydd y Gwasanaeth i gyflawni'r holl weithdrefnau gweinyddol; Uno a Chaffaeliadau; Diddymiad; Cyflwyniad bancio trwy ein rhwydwaith o bartneriaid bancio; Trwydded Arian Electronig, Trwydded Sefydliad Talu; Gweithredwr Cyfnewid Trwyddedig a Darparwr Waled Cryptocurrency.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i siarad am y gwahanol wasanaethau y mae FIDULINK yn eu cynnig i bob entrepreneur sydd â diddordeb mewn cychwyn eu sefydliad talu eu hunain.

• Pam dewis Lithuania i greu ei Sefydliad Arian Electronig (EMI)?
• Pam dewis Fidulink ar gyfer creu eich sefydliad arian electronig?
• Cam I: Ymgorffori eich UAB (Cwmni Atebolrwydd) Cyfyngedig yn Lithuania
• Cam II: Paratoi dogfennau yn unol â'r cais am drwydded Sefydliad Arian Electronig yn Lithuania
• Cam III: Cynrychiolaeth gan gyfreithiwr FIDULINK trwy gydol y weithdrefn ar gyfer cael y drwydded talu

Gyda diddordeb yn ein datrysiadau, darllenwch ymlaen… Byddem yn falch iawn o fynd gyda chi nawr i gael awdurdodiad fel EMI (Sefydliad Arian Electronig)

Gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol trwy e-bost agent@fidulink.com neu ewch i'n gwefan www.fidulink.com

Pam dewis Lithwania fel gwlad gofrestru ei Sefydliad Arian Electronig

Mae Lithwania bellach yn dod yn ganolbwynt cyntaf o ran nifer y sefydliadau arian electronig yn Ewrop, ac mae am ddod yn ganolbwynt fintech cyntaf yn Ewrop. Dyma'r lle i fod. Dyma'r union le i fod.

Mae ein gwasanaeth yn rhyngwladol, rydym wedi gweld trwy brofiad bod mwy o anawsterau o ran cael trwydded mewn gwledydd eraill yn yr Undeb Ewropeaidd, mae'r awdurdodaethau (gwledydd) yn petruso ac yn rhoi'r awdurdodiadau i'r rhai mwyaf profiadol, er gwaethaf y gofynion, os yw'r ffeil yn yn gyflawn ac yn cydymffurfio. Mae'r rhesymau dros yr oedi hwn yn ymwneud â diffyg personél cymwys mewn awdurdodaethau heblaw Lithuania i oruchwylio EMI (Sefydliadau Talu Electronig).

Yn Lithwania, mae'r ffeil yn debyg i'r rhai y gofynnwyd amdanynt mewn gwledydd eraill, sy'n eithaf cymhleth, fodd bynnag rydym yma i'ch rhyddhau o'r dasg hon sy'n cymryd llawer o amser. Rydyn ni'n cymryd y ddraenen allan o'ch llaw, oherwydd rydyn ni'n gwybod y weithdrefn y tu mewn allan.

Cyfansoddiad Cam I eich cwmni UAB (cwmni atebolrwydd yn Lithuania)

Rydym yn bresennol i fynd gyda chi o greu eich cwmni, dyma'r pecyn yr ydym yn ei gynnig ar gyfer creu eich Sefydliad Talu Arian Electronig.

• Ymgynghoriad ar gofrestru eich UAB yn Lithuania
• Paratoi'r atwrneiaeth (pŵer) i'ch cynrychioli trwy gydol y broses o gorffori eich cwmni UAB yn Lithuania
• Ffurfio a gwirio'r set o ddogfennau sy'n angenrheidiol ar gyfer cofrestru'ch cwmni UAB yn Lithuania
• Wrth agor cyfrif cronnus (cyfrif escrow) ar gyfer y blaendal cyfalaf (2500 €) i'w wneud gan y cleient, mae'r swm yn cael ei rwystro nes bod cyfrif cyfredol eich cwmni UAB yn cael ei agor yn Lithwania
• Cael tystysgrif blaendal cyfalaf ar ôl talu cyfalaf gan y cleient
• Paratoi a llenwi'r holl ddogfennau angenrheidiol ar gyfer y Dewis o weithgareddau economaidd yn ôl y gofrestr ganolog yn Lithwania
• Cyfeiriad cofrestredig 1 flwyddyn (cyfeiriad cyfreithiol y brif swyddfa) eich cwmni UAB yn Lithuania
• Cynrychiolaeth y cleient yn y notari, Teithio i'r notari, llofnod y statudau ar eich rhan diolch i'r pŵer atwrnai a ddarparwyd *
• Ffioedd notari (yn ôl isafswm cyfalaf o €2500) Ffioedd notari ychwanegol cyfalaf uwch yn daladwy gennych chi
• Cynrychiolaeth y cleient yn y llys (cofrestr), gyda POA*
• Ffioedd y llywodraeth ar gyfer ymgorffori eich cwmni UAB yn Lithuania
• Cynrychiolaeth y cleient yn y banc - Cyflwyniad Banc Cymorth - Agoriad teithio cyfrif banc gyda POA. os dewisir opsiwn
• Dogfennau cwmni electronig (pdf) eich cwmni UAB yn Lithwania
• Asiant pwrpasol am 1 flwyddyn

Cam II: Paratoi'r ffeil gyflawn yn unol â'r cais am drwydded i awdurdodi eich Sefydliad Arian Electronig (EMI) yn Lithwania

I roi gwybod i chi am y gwahanol fathau o gwmnïau sydd â Thrwydded Arian Electronig, darllenwch ein herthygl ar y pwnc trwy glicio ar y botwm isod:

Gyda'r opsiwn PREMIUM, o FIDULINK, rydym yn gofalu am bopeth, paratoi'r ffeil yn unol â'r cais am drwydded a'ch prosiect. Diolch i sawl cyfweliad a holiadur, rydyn ni'n ysgrifennu ffeil benodol eich cwmni UAB ar gyfer cael y cais am drwydded i ddod yn sefydliad Arian Electronig yn Lithuania, dyma'r dogfennau rydyn ni'n eu paratoi ar eich cyfer sydd wedi'u cynnwys yn y set o ddogfennau sy'n cydymffurfio â nhw. eich prosiect EMI ac yn cydymffurfio â'r cais am drwydded EMI yn Lithuania.

Sut mae'r weithdrefn ar gyfer cael trwydded EMI (Sefydliad Arian Electronig) yn Lithuania?

Awdurdodi sefydliad arian electronig (EMI)

Mae Cyfraith Gweriniaeth Lithwania ar Sefydliadau Arian Electronig (y “Gyfraith” o hyn ymlaen) yn darparu bod “arian electronig” yn golygu gwerth ariannol a gynrychiolir gan hawliad ar y cyhoeddwr a gyhoeddir ar ôl derbyn arian ariannol (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel “cronfeydd” ) gan ddyroddwr arian electronig person naturiol neu gyfreithiol ac sydd â'r nodweddion canlynol:

• ei storio'n electronig (gan gynnwys yn fagnetig);
• yn cael ei gyhoeddi at ddiben cyflawni trafodion talu;
• yn cael ei dderbyn gan bersonau heblaw'r cyhoeddwyr arian electronig.

Er mwyn derbyn arian gan gwsmeriaid yn y parth electronig a'i ddal mewn cyfrifon talu am gyfnod cymharol hir, gan gyhoeddi arian electronig ac yna ei gyfnewid, rhaid i un ddod yn gyhoeddwr arian electronig yn gyntaf. (dim ond sefydliadau credyd, sefydliadau arian electronig (EMIs) a rhai sefydliadau eraill all wneud hyn).

Dylid nodi bod y gyfraith yn darparu y caniateir i EMIs nid yn unig gyhoeddi arian electronig yng Ngweriniaeth Lithuania a/neu Aelod-wladwriaethau eraill, ond hefyd i ddarparu'r gwasanaethau a nodir yn Erthygl 5 o Gyfraith Gweriniaeth Lithuania ar daliadau. (darparu gwasanaethau talu, e.e. cyhoeddi a/neu gaffael offerynnau talu, trosglwyddiadau arian a gwasanaethau eraill). Am y rheswm hwn, mae EMI (Sefydliad Arian Electronig) yn Lithwania yn wahanol i sefydliad talu yn yr ystyr y gall EMI (Sefydliad Arian Electronig) yn Lithuania ddal arian cwsmeriaid, tra na all sefydliadau talu.

Awdurdodi sefydliad arian electronig i gyflawni gweithgareddau cyfyngedig yn Lithwania

Er mwyn sefydlu amgylchedd ffafriol ar gyfer busnesau newydd yn Lithwania a thramor, mae prosiect arbennig Trwyddedu EMI (Sefydliad Arian Electronig) yn Lithwania i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfyngedig wedi'i roi ar waith gyda'r nod o hwyluso mynediad cyfranogwyr newydd yn y farchnad Lithwania ac yn ddiweddarach. , ar ôl cael trwydded i gymryd rhan mewn busnes rheolaidd, yn y farchnad Ardal Economaidd Ewropeaidd hefyd. Y gwahaniaeth sylfaenol rhwng EMI (Sefydliad Arian Electronig) sy'n cyflawni gweithgareddau cyfyngedig ac EMI traddodiadol yw nad yw'r EMI sy'n cyflawni gweithgareddau cyfyngedig yn ddarostyngedig i'r gofyniad cyfalaf cychwynnol lleiaf; fodd bynnag, dim ond yng Ngweriniaeth Lithwania y mae trwydded sefydliad arian electronig i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfyngedig yn ddilys. I gael trwydded EMI, rhaid bod gennych gyfalaf o 350 ewro; fodd bynnag, mae'r drwydded hon yn awdurdodi darparu gwasanaethau cyhoeddi ac adbrynu arian electronig, dosbarthu a thalu yn aelod-wladwriaethau eraill yr UE yn ogystal ag ar ôl dilyn gweithdrefn hysbysu.

Proses awdurdodi

Mae ymagwedd Banc Lithuania at y broses drwyddedu ar gyfer EMI, yn ogystal â sefydliadau eraill, mor agored â phosibl ac fel arfer yn dechrau ymhell cyn i gais am drwydded gael ei gyflwyno iddo. Rydym yn annog pob ymgeisydd sy'n ceisio trwydded EMI i gysylltu â ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn drafod eu proses gynllunio a helpu i benderfynu pa wasanaethau ariannol y dylid eu trwyddedu. Mae hyn yn ein galluogi i egluro'r broses awdurdodi yn gliriach a'r hyn y mae'n ei olygu, ein ceisiadau, ein gofynion, ein disgwyliadau ac unrhyw agweddau mawr eraill a allai effeithio ar y broses awdurdodi.

Dyddiad cau cyfreithiol

Mae'r cyfreithiau'n darparu bod yn rhaid i gais am gymeradwyaeth IME gael ei asesu o fewn: 1) 7 mis i 1 flwyddyn o fisoedd ar ôl cyflwyno'r dogfennau priodol a digon llawn gwybodaeth; 2) pan nad yw'r holl ddogfennau wedi'u cyflwyno neu wedi'u cyflwyno gyda diffygion, o fewn cyfnod ychwanegol o 3 mis ar ôl cyflwyno'r dogfennau a'r wybodaeth ychwanegol sy'n ofynnol gan y gwasanaeth rheoli.

Cyfarfod cyntaf gyda chynrychiolwyr Banc Lithuania

Mae Banc Lithwania, gan wybod efallai na fydd y gweithredoedd cyfreithiol sy'n llywodraethu'r broses drwyddedu bob amser yn glir i newydd-ddyfodiaid i'r sector ariannol ac arbenigwyr EMI profiadol, yn annog ymgeiswyr am drwydded EMI i gysylltu â'r Banc o Lithwania. Lithwania yn ei gyfnod cynnar. Bydd y Banc yn darparu gwybodaeth fanylach am y broses awdurdodi a'r gofynion ar gyfer darpar IMEs (presennol).

Tanlinellodd cynrychiolwyr y cwmnïau a gymerodd ran yn y cyfarfodydd cyn-dendro gyda chynrychiolwyr Banc Lithuania fanteision y cyfarfodydd hyn dro ar ôl tro, gan eu bod nid yn unig yn ei gwneud hi'n bosibl cael atebion i'r cwestiynau sy'n codi, ond hefyd i gael mewn cysylltiad uniongyrchol ag arbenigwyr o Fanc Lithuania. Pwrpas y cyfarfod cychwynnol yw ateb unrhyw gwestiynau a allai fod wedi codi yn y cam cyn ymgeisio a chanfod pa wasanaethau ariannol trwyddedig y mae’r ymgeisydd yn bwriadu eu darparu neu pa fath o drwydded y dylai wneud cais amdani. Mae'r rhai sy'n cymryd rhan yn y cyfarfodydd hyn fel arfer yn cynnwys o leiaf ddau arbenigwr o Adran Oruchwylio Banc Lithuania (sydd fel arfer yn ateb cwestiynau am y broses drwyddedu); fodd bynnag, unrhyw un arall, e.e. efallai y bydd angen arbenigwyr technegol i fynychu hefyd.

Yn ystod y cyfarfod cyn ymgeisio, nod Banc Lithuania yw trafod y pwyntiau canlynol:

• Pwy yw'r ymgeisydd a pha fath o endid ydyw?
• Pwy yw'r perchnogion a/neu fuddsoddwyr cyfalaf mawr a beth yw gwlad eu tarddiad?
• Pa mor ddatblygedig neu ddatblygedig yw cynnig yr ymgeisydd? Mewn rhai achosion, gall fod yn rhy gynnar i gael cyfarfod.
• A yw'r ymgeisydd yn rhan o grŵp mwy?
• Pwy fydd yn gyfrifol am reoli'r busnes?
• Model ariannu'r ymgeisydd.
• Manylion y cynnyrch/gwasanaethau, marchnadoedd targed, sianeli dosbarthu, polisi prisio a gweithgareddau rheoledig cysylltiedig y gofynnir amdanynt.
• Ffynonellau cyllid ar gyfer yr EMI (Sefydliad Talu).
• Lefelau staffio cynlluniedig.
• Prif ddarpariaethau allanoli.

Credwn fod y broses yn gweithio'n dda os darperir y wybodaeth uchod i ni ar ffurf cyflwyniad cyn y cyfarfod cyntaf. Rydym felly yn gwahodd darpar ymgeiswyr i ateb yr holl gwestiynau uchod cyn y cyfarfod a drefnwyd, h.y. i wirio a yw’r holl wybodaeth angenrheidiol wedi’i chasglu er mwyn gallu mynegi eu hunain yn fanwl ar y pwnc hwn a hefyd bod yn barod i gael eu herio ar bob agwedd. o'u prosiectau. .

Gofynion allweddol ar gyfer sefydlu neu awdurdodi EMI (Sefydliad Arian Electronig).

O ystyried, ar adeg yr awdurdodiad, O ystyried, ar adeg yr awdurdodiad, bod yn rhaid i'r EMI (Sefydliad Arian Electronig) a grëwyd neu a awdurdodwyd fod yn barod i gydymffurfio â'r holl ofynion a osodir arno, fel EMI gweithredol (Sefydliad Arian Electronig), y Mae Banc Lithuania yn mynnu bod y manylion data eisoes yn cael eu cyflwyno ar adeg y cais.

Serch hynny, wrth werthuso'r agweddau hanfodol a all bennu awdurdodiad IME, gellir gwahaniaethu rhwng yr elfennau sylfaenol a ganlyn:

Digonolrwydd y dogfennau a gyflwynwyd: rhaid i'r dogfennau a gyflwynir gydymffurfio â gofynion y deddfau cyfreithiol sy'n rheoleiddio gweithgareddau'r EMI a'u rheolaeth; rhaid cyflwyno'r holl ddata cywir a sefydlwyd yn y deddfau cyfreithiol neu y gofynnwyd amdanynt yn ychwanegol;
cydymffurfio â'r gofyniad cyfalaf lleiaf ar gyfer EMI (Sefydliad Arian Electronig): Yn ôl darpariaethau Cyfraith Gweriniaeth Lithwania ar Sefydliadau Arian Electronig ac Electronig, rhaid i EMI gael isafswm cyfalaf cychwynnol o leiaf EUR 350 ac EMI ( Sefydliad Arian Electronig) sy'n cynnal gweithgareddau cyfyngedig yn ddarostyngedig i'r gofyniad hwn. Ni chaiff y balans sy'n weddill ar gyfartaledd dros y 000 mis diwethaf o arian electronig yr EMI (Sefydliad Arian Electronig) y mae trwydded sefydliad talu ar gyfer gweithgareddau cyfyngedig wedi'i rhoi iddo (pan na chynhelir unrhyw weithgaredd, a ragwelir mewn cynllun busnes) fod yn fwy na hyn. 6 ewro y mis, ac eithrio'r achos y darperir ar ei gyfer ym mharagraff 900.000 o erthygl 7 o'r gyfraith. Os eir y tu hwnt i'r terfyn hwn, rhaid i'r sefydliad, o fewn 12 diwrnod o ddarganfod y ffaith hon, wneud cais i Fanc Lithwania am drwydded EMI ar gyfer gweithgareddau diderfyn;

Addasrwydd ac addasrwydd yr EMI (Sefydliad Arian Electronig) a’i gyfranddalwyr neu ddeiliaid hawliau pleidleisio: rhaid i endidau sy’n dal daliad cymhwysol yn y cyfalaf awdurdodedig a/neu hawliau pleidleisio’r EMI allu sicrhau rheolaeth a darbodusrwydd yr EMI (Sefydliad Arian Electronig), ag enw digon uchel a bod yn ariannol gadarn (nid yw awdurdodi EMI (Sefydliad Arian Electronig) i arfer gweithgareddau cyfyngedig yn ddarostyngedig i amodau enw da ac enw da cyfranddalwyr neu ddeiliaid hawliau pleidleisio) ;

dawn ac enw da rheolwyr sefydliad arian electronig: rhaid i reolwyr sefydliad arian electronig fod ag enw da a meddu ar y cymwysterau a'r profiad angenrheidiol i gyflawni eu dyletswyddau'n briodol.
rhaid i'r cynllun gweithredu gyfateb i bosibiliadau sylfaenwyr yr EMI (Sefydliad Arian Electronig) (cyfranddalwyr neu ddeiliaid hawliau pleidleisio) i'w weithredu, tra bod yn rhaid i'r EMI (Sefydliad Arian Electronig) yn y dyfodol, ar adeg cymeradwyo, fod yn barod. darparu gwasanaethau adnoddau ariannol mewn ffordd ddiogel ac iach.

Dylid nodi, o ystyried yr angen i sicrhau rheolaeth gadarn a doeth o'r EMI (Sefydliad Arian Electronig), bod yn rhaid i'r EMI gael gweithdrefn fanwl ar gyfer rheoli'r gweithgaredd cyhoeddi arian electronig, wedi'i addasu i natur, cwmpas a cymhlethdod gweithgareddau'r EMI (Sefydliad Arian Electronig), gan gynnwys strwythur sefydliadol sy'n caniatáu gwahaniaethu swyddogaethau a chyfrifoldebau yn fertigol ac yn llorweddol gyda therfynau cyfrifoldeb clir, tryloyw a chyson, system ar gyfer nodi, rheoli a monitro risgiau sydd wedi codi neu sy’n debygol o godi, system gwybodaeth reoli a system rheolaeth fewnol, gan gynnwys mesurau gweinyddol dibynadwy a system gyfrifo.

Asesiad o ddogfennau a gyflwynwyd

Mae'r broses fel arfer yn cynnwys dilysu a gwerthuso gan nifer o arbenigwyr o'r adran reoli ac unedau strwythurol eraill i helpu i ffurfio barn gyffredin a gwneud penderfyniad ar y cais. Yn ystod y cyfnod gwerthuso, hefyd yn digwydd:

cyfathrebu a chyfarfodydd rheolaidd â chynrychiolwyr y cwmni sy'n ymgeisio (yn ôl yr angen);
cyflwyno sylwadau gan y gwasanaeth rheoli, ac yn unol â hynny mae'n rhaid i'r EMI (Sefydliad Arian Electronig) ddileu'r diffygion materol a nodir. Ar gais am wybodaeth neu ddata ychwanegol, rhaid gwneud y penderfyniad o fewn 5 mis i 1 flwyddyn (am drwydded EMI i gyflawni gweithgareddau cyfyngedig - o fewn 3 i 5 mis) ar ôl derbyn y dogfennau a data ychwanegol.

Mae hyd a lefel adolygu'r ddogfen yn dibynnu ar nifer y gweithgareddau y mae'r ymgeisydd yn bwriadu eu cyflawni, a nodir yn y cynllun gweithredol. Pan na wneir cais am yr holl wasanaethau y gellir eu darparu o dan y drwydded EMI, rhaid i gwmpas y data a ddarperir fod yn fwy cyfyngedig; felly, gallai'r gwerthusiad fod yn gyflymach.

Mae gan bob ymgeisydd am drwydded EMI fynediad uniongyrchol at arbenigwyr Banc Lithuania, sy'n arbenigwyr ar asesu dogfennau a gyflwynwyd. Rydym ar gael i chi i fynd gydag ymgeiswyr drwy gydol y broses awdurdodi, eu hysbysu am gynnydd y broses ac yn anelu at sicrhau perthynas gydweithredol rhwng Banc Lithuania a chyfranogwyr y farchnad ariannol yn ystod ac ar ôl. y broses awdurdodi.

Dogfennau a gwybodaeth i'w cyflwyno i Fanc Lithuania er mwyn cael trwydded EMI

Er mwyn derbyn trwydded EMI, rhaid i'r cwmni gyflwyno ffurflenni gyda dogfennau ychwanegol i Fanc Lithuania

Rhestr o ddogfennau ychwanegol i'w darparu:

Ein ffioedd i sefydlu ei ddogfennau (yn unol â'r cais am drwydded ac wedi'u personoli mewn perthynas â'ch prosiect) yw 7000.00 €.

Y dogfennau y mae'n rhaid i chi eu darparu

• Dogfennau adnabod (Ewrop) (copi ardystiedig o'r gwreiddiol)
• Pasbort dilys (copi ardystiedig o'r gwreiddiol)
  
• Anfoneb prif breswylfa (trydan, dŵr, rhyngrwyd, datganiad cyfrif, hysbysiad treth) (copi ardystiedig o'r gwreiddiol)
  
• Cofnod troseddol gorfodol (i orchymyn)
  
• Bydd CVs y cyfranddaliwr, y cyfarwyddwr a'r Bwrdd Tîm yn cael eu darparu
  
• Swyddfa orfodol ar gyfer y drwydded EMI (rydym yn mynd gyda chi yn gyflym os oes angen gyda'n partner ar gyfer chwiliad cyflym o'ch swyddfa)
  
• Swyddog cydymffurfio

Rydyn ni'n eich helpu chi ym mhob cam i ddod o hyd i'ch swyddfa, a'ch gweithiwr Swyddog Cydymffurfiaeth.

*SET O DDOGFENNAU I'W DARPARU GAN Y CWSMER AM Y CAIS AM DRWYDDED AC EITHRIO DOGFENNAU HUNANIAETH neu i'w sefydlu gan asiantau FIDULINK. *

Paratoi dogfennau i'w darparu gan y cwsmer: PECYN PREMIWM YN UNIG

1. Model economaidd (llyfryn cyflwyniad)
2. Cynllun ariannol dros fwy na 3 blynedd
3. Mapio risg platfform, asesiad risg trwy brofi eich platfform fel arweinydd, gyda mynediad demo yn cael ei ddarparu (gan gynnwys "dadansoddiad risg" archwilio
4. Disgrifiad o'r rheolaeth bersonol a'r gweithdrefnau parhaol sy'n gysylltiedig â'ch gweithgaredd
5. Trefn gyfrifo
6. Disgrifiad o fonitro a rheoli'r Rhyngrwyd a swyddogaethau allanol
7. Gweithredu mecanweithiau rheolaeth fewnol (i'w rhoi ar waith) i gydymffurfio â rhwymedigaethau o ran atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth (WEDI'I GYNNWYS YN EICH PECYN A DDARPERIR GAN FIDULINK)
8. Disgrifiad o gymwysterau a phrofiad yn dangos bod profiad y person a nodwyd yn y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian a therfysgaeth (swyddog cydymffurfio AML i'w recriwtio) wedi postio hysbyseb ar LINKEDIN. Gallwn ddrafftio'r templed hysbyseb i'w bostio ar eich LINKEDIN a gallwn hefyd ei bostio ar ein LINKEDIN am ragor o sylwadau. Rydym yn nodi eich manylion cyswllt yn yr hysbyseb, rydych yn cynnal y cyfweliadau eich hun, rydym yn anfon y ceisiadau a dderbyniwyd atoch, eich dilyniant.9. Nodi a disgrifio risgiau ML/FT (Risg cwsmeriaid, risg cynnyrch/gwasanaeth, Risg sy'n gysylltiedig â sianeli darparu gwasanaeth, Risg ddaearyddol, Ffynonellau risg eraill)10. Disgrifiad o'r Rheolaeth ar holl risgiau BC/FT11. Llawlyfr Atal Gwyngalchu Arian ac Ariannu Terfysgaeth ar gyfer personél y mae eu dyletswyddau'n ymwneud â gofynion gweithredu atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth.
9. Ffeil dechnegol Disgrifiad o'r mesurau i'w gweithredu i sicrhau hyfforddiant digonol i staff mewn atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth
10. Taflen ddata | Disgrifiad o'r darpariaethau a fydd yn cael eu sefydlu i sicrhau bod gweithwyr newydd a phresennol yn ymgyfarwyddo â'r systemau, gweithdrefnau, polisïau a dogfennau eraill ar gyfer atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth sy'n berthnasol neu a fabwysiadwyd yn ddiweddar yn y sefydliad
11. Datganiad i adnabod cleient a/neu fuddiolwr heb eu presenoldeb corfforol
12. Disgrifiad manwl o adnabyddiaeth y cleient (person cyfreithiol) heb ei bresenoldeb corfforol ar yr un pryd |
13. Disgrifiad o ddiwydrwydd dyladwy uwch a diwydrwydd dyladwy symlach a diwydrwydd dyladwy arferol cleient (person naturiol a chyfreithiol)
14. Disgrifiad o'r Broses Adnabod Buddiolwyr (UBO)
15. Disgrifiad o weithdrefnau adnabod drwgdybiedig
16. DISGRIFIAD O'R MESURAU A GYMERWYD (I'W CYMRYD) ER MWYN DIOGELU CRONFEYDD DEFNYDDWYR
17. Disgrifiad cam wrth gam o'r math o wasanaethau talu sydd i'w darparu trwy lenwi'r tabl ar wahân ar gyfer pob math o wasanaeth
18. Disgrifiad o weithrediad y gwasanaeth, gan nodi'r holl bartïon â diddordeb, amserau prosesu, cynllun llif arian a thelerau talu.
19. Datganiad ynghylch a fydd arian y Defnyddiwr yn cyrraedd y Cyfrif(on) a gynhelir gan yr Ymgeisydd wrth ddarparu'r Gwasanaethau

23: Cydymffurfiaeth lawn wedi'i sefydlu ar y safle (wedi'i gynnwys yn y pecyn):

TRWYDDED TREFN EMI GYDA DOGFENNAU SET 16999.00 € | CYNNIG PREMIWM 2022 €12

ARCHEBWCH CWMNI YN GYFLYM A HAWDD AR EICH MARCHNAD

Sefydlu cwmni yn Lithwania neu brynu un contractwr:

Mae sefydlu busnes ar ein MarketPlace yn cymryd tua 10 munud. Mae'n gofyn ichi greu cyfrif a darparu gwybodaeth am eich busnes. Mae'r broses yn gyfan gwbl ar-lein.

Ar gyfer unrhyw ddilysiad, cofrestrwch ar-lein, gan ddilyn y cyfarwyddiadau, cliciwch ar y ddolen isod:

CYNNIG PECYN PREMIWM FIDULINK (PECYN PREMIWM Rheoleiddio gweithgaredd Crypto + TRWYDDED EMI YN LITHWANIA yn cynnwys creu cwmni)

OPSIWN 1: CYFANSODDIAD NEWYDD

PECYN PREMIWM LITHUANIA. 17999.00 € CYNNIG ARBENNIG 2022 13999.00 €

Ymgynghoriad ar gyfansoddiad y ffeil UAB
Hyfforddi a dilysu POB dogfen angenrheidiol
Prynu UAB oddi ar y silff neu gorffori newydd
Cyfrif escrow cyflwyniad banc ar gyfer blaendal cyfalaf (corffori newydd)
Paratoi a gwireddu'r holl ddogfennau sy'n angenrheidiol ar gyfer cyfansoddiad eich UAB newydd (opsiwn cyfansoddiad newydd)
Detholiad o weithgareddau economaidd yn ôl y gofrestr
Cartref 1 flwyddyn (cyfeiriad cyfreithiol)
gwasanaethau notari
Ffioedd notari (yn ôl isafswm cyfalaf yn unig)* os yw cyfalaf yn fwy na €2 o ffioedd ychwanegol i'w disgwyl.
Ffi’r llywodraeth ar gyfer newid neu gorffori (yn dibynnu ar yr opsiwn)
Cymorth Cyflwyno banc neu newid banc buddiolwr yn dibynnu ar yr opsiwn
Dogfennau busnes electronig (pdf)
Asiant pwrpasol am 1 flwyddyn
Cwblhau'r cais nes cael y drwydded sefydlu arian electronig
Ffioedd y Llywodraeth Trwydded EMI
Cynrychiolaeth y cleient trwy gydol y broses (apwyntiad corfforol, teithio, cais, ffurflenni, ac ati)
Set cydymffurfio wedi'i chynnwys ar gyfer eich gwefan
Set o ddogfennau i'w darparu i'r cofrestrau * (gweler y rhestr uchod)

Cysylltwch â ni:

Ar gyfer pob cais ychwanegol, ewch i'n gwefan: www.fidulink.com

Gallwch hefyd ymweld â'n marchnad: marketplace-fidulink.com

I gysylltu â ni trwy e-bost: agent@fidulink.com

Tagiau tudalen:

Trwydded EMI, Trwydded Sefydliad Arian Electronig, cwmni UAB yn Lithwania, Trwydded EMI yn Lithuania, Trwydded Sefydliad Arian Electronig yn Lithuania. Cyfreithwyr Arbenigol gyda thrwydded EMI yn Lithwania, Cyfreithwyr Arbenigol gyda thrwydded Sefydliad Arian Electronig yn Lithuania.