Mae Fidulink.com a'i weithredwyr yn rhoi'r pwys mwyaf ar y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, yn fewnol ac o fewn fframwaith y prosiectau a chreadigaethau busnes eraill y mae'n eu cefnogi.
Mae Fidulink.com yn ymrwymo i ymarfer ei broffesiwn gyda gwrthrychedd llwyr, gonestrwydd ac amhleidioldeb, gan sicrhau uchafiaeth buddiannau'r cwmni, cwsmeriaid ac uniondeb y farchnad. Mae'r ymrwymiad hwn i barchu safonau proffesiynol a moesegol trwyadl nid yn unig yn anelu at sicrhau cydymffurfiad â'r cyfreithiau a'r rheoliadau sydd mewn grym yn yr amrywiol awdurdodaethau y mae Fidulink.com yn gweithredu ynddynt, ond hefyd i ennill a chadw ymddiriedaeth ei gwsmeriaid yn y tymor hir. cyfranddalwyr, ei weithwyr a’i bartneriaid.
Ni fwriedir i Siarter Ymddygiad Proffesiynol a Moeseg Fidulink.com (y "Siarter") restru'n gynhwysfawr ac yn fanwl yr holl reolau ymddygiad da sy'n llywodraethu ei weithgareddau a rhai ei gydweithwyr yn y gwahanol wledydd y mae Fidulink.com yn gweithredu ynddynt. . Ei nod yn hytrach yw sefydlu rhai egwyddorion a rheolau arweiniol gyda'r bwriad o sicrhau bod gan ei weithwyr weledigaeth gyffredin o'r safonau moesegol sy'n benodol i Fidulink.com a'u bod yn arfer eu proffesiwn yn unol â'r safonau hyn. Ei nod yw atgyfnerthu hygrededd mewnol ac allanol proffesiynoldeb gweithwyr Fidulink.com.
Disgwylir i holl weithwyr Fidulink.com (gan gynnwys y rhai sy’n gweithio o dan gynllun secondiad neu secondiad) gymhwyso rheolau a gweithdrefnau’r Siarter hon yn ofalus a heb unrhyw bwysau wrth gyflawni eu dyletswyddau â chyfrifoldeb llawn o ddydd i ddydd, gonestrwydd a diwydrwydd.
Gwyngalchu Arian / Ariannu Terfysgaeth
O ystyried natur gweithgareddau Fidulink.com, mae gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn peri risgiau penodol ac arwyddocaol o safbwynt cyfreithiol ac o gynnal ei enw da. Mae cydymffurfio â'r deddfau a'r rheoliadau gwrth-wyngalchu arian sydd mewn grym yn y gwledydd lle mae Fidulink.com yn gweithredu o'r pwys mwyaf. O ganlyniad, mae Fidulink.com wedi datblygu rhaglen sy'n cynnwys:
- gweithdrefnau a rheolaethau mewnol priodol (mesurau diwydrwydd dyladwy);
- rhaglen hyfforddi wrth gyflogi staff ac yn barhaus.
Mesurau gwyliadwriaeth:
Mae gwybodaeth dda am y cleient (KYC - Adnabod Eich Cleient) yn cynnwys rhwymedigaethau i nodi a gwirio hunaniaeth y cleient yn ogystal â, lle bo'n berthnasol, pwerau'r personau sy'n gweithredu ar ran yr olaf, er mwyn cael y sicrwydd o ddelio gyda chwsmer cyfreithlon a chyfreithlon:
- Pan fo'n berson naturiol: trwy gyflwyno dogfen swyddogol ddilys yn cynnwys ei ffotograff. Y manylion i’w cofnodi a’u cadw yw’r enw(au) – gan gynnwys enw cyn priodi merched priod, enwau cyntaf, dyddiad a man geni’r person (cenedligrwydd), yn ogystal â natur, dyddiad a man cyhoeddi a dyddiad y dilysrwydd y ddogfen ac enw a gallu'r awdurdod neu'r person a ddyroddodd y ddogfen ac, os yw'n gymwys, a'i dilysodd;
- Yn achos person cyfreithiol, drwy gyfathrebu’r gwreiddiol neu gopi o unrhyw weithred neu ddyfyniad o’r gofrestr swyddogol dyddiedig llai na thri mis gan nodi enw, ffurf gyfreithiol, cyfeiriad cwmni’r brif swyddfa a hunaniaeth y partneriaid a’r cwmni crybwyllwyd rheolwyr.
Yn ogystal, mae angen y wybodaeth ganlynol hefyd:
- cyfeiriad(au) llawn
- rhifau ffôn a/neu symudol
- e-bost
- proffesiwn(ion)
- Hunaniaeth lawn y cyfarwyddwr(wyr)
- Hunaniaeth lawn y cyfranddaliwr(iaid)
- Hunaniaeth y Buddiolwr(wyr) Economaidd
Yn ogystal â'r dogfennau canlynol:
-
- Copi ardystiedig o basbort
- Prawf preswylio wedi'i gadarnhau
- Llythyr cyfeirnod banc neu gyfrifeg
- Os oes angen, ail ddogfen adnabod (dogfen adnabod,
gyrru, trwydded breswylio). - Cynllun Busnes
- Model Busnes
Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr a gellir ystyried gwybodaeth arall, yn dibynnu ar yr amgylchiadau.
Mae Fidulink.com yn disgwyl i'w gwsmeriaid ddarparu gwybodaeth gywir a chyfredol, a rhoi gwybod iddynt cyn gynted â phosibl am unrhyw newidiadau a all ddigwydd.
Mesurau i'w cymhwyso os oes amheuaeth:
Mewn achos o amheuaeth o wyngalchu arian a/neu ariannu terfysgaeth, neu os oes amheuaeth ynghylch cywirdeb neu berthnasedd y data adnabod a gafwyd, mae Fidulink.com yn ymrwymo:
-
- Peidio â sefydlu perthynas fusnes na chyflawni unrhyw drafodiad
- Terfynu'r berthynas fusnes, heb fod angen cyfiawnhad
